東睦新材料集團股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關于以控股子公司股權向上海富馳高科技股份有限公司增資擴股的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

東莞華晶公司工商變更登記手續已完成,成為上海富馳的全資子公司

一、對外投資概述

2021年3月5日,東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于以控股子公司股權向上海富馳高科技股份有限公司增資的議案》,董事會同意控股子公司上海富馳高科技股份有限公司(以下簡稱“上海富馳”)新增股本1,162.9834萬股,同意公司及東莞華晶粉末冶金有限公司(以下簡稱“東莞華晶公司”)其他股東以持有的東莞華晶公司100.00%股權認購上海富馳新增股本;董事會同意公司放棄東莞華晶公司股權轉讓的優先受讓權;董事會同意授權嚴豐慕先生全權負責與上述事項相關的事宜,包括但不限于簽署相關增資擴股協議、辦理工商變更等相關事項。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于2021年3月6日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關信息,公告編號:(臨)2021-006、(臨)2021-007。

二、對外投資進展情況

2021年3月23日,東莞華晶公司工商變更登記手續已完成,并取得東莞市市場監督管理局換發的《營業執照》,東莞華晶公司成為上海富馳的全資子公司,工商登記信息如下:

名稱:東莞華晶粉末冶金有限公司

統一社會信用代碼:91441900079533263L

類型:有限責任公司(法人獨資)

住所:廣東省東莞市東城街道偉豐路5號3棟

法定代表人:嚴豐慕

注冊資本:人民幣柒仟萬元

成立日期:2013年9月16日

營業期限:長期

經營范圍:粉末冶金產品的研發、設計、生產制造、銷售;陶瓷制品的研發、設計、生產制造、銷售;通信產品、計算機及其零組件的研發、設計、生產、包裝、加工、銷售、租賃;汽車配件及其零組件的研發、設計、生產、包裝、加工和銷售;與以上產品相關的專用設備、工裝模具、原輔材料及生產自動化設備的研發、生產、銷售、租賃和技術咨詢服務;軟件設計、銷售、租賃;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);物業租賃、房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

截至本公告披露日,上海富馳工商變更手續尚未辦理完成,公司將根據具體進展情況及時披露。

特此公告。

東睦新材料集團股份有限公司

董 事 會

2021年3月23日